北京东方通科技股份有限公司


证券代码：300379             证券简称：东方通            公告编号：2023-032



                   北京东方通科技股份有限公司
             第四届监事会第三十三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三
次会议于 2023 年 7 月 11 日 13 时以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023
年 7 月 7 日以书面方式送达所有监事。参加会议的全体监事知悉本次会议的审议
事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事
3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘书徐少璞先生列席会议。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况


   与会监事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过《关于公司 2022
年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销部分股票期权的议案》。

   经审核，监事会认为：鉴于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第
一个行权期未达行权条件，公司根据相关规定注销对应股票期权 6,745,000 份。
本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规
范性文件和公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》、《2022 年股票期权激励计
划考核管理办法》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情况。监事会同意对上述股票期权进行注销。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
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三、备查文件

   《北京东方通科技股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议》。


   特此公告。



                                          北京东方通科技股份有限公司

                                                                   监事会

                                                      2023 年 7 月 11 日