北京东方通科技股份有限公司


证券代码：300379              证券简称：东方通           公告编号：2023-031



                   北京东方通科技股份有限公司
             第四届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七
次会议通知于 2023 年 7 月 7 日以书面方式送达全体董事，于 2023 年 7 月 11 日
10 时以通讯方式召开。参加会议的全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分
表达意见。会议应参加表决董事 6 人，实际出席董事 6 人，占公司董事总数的
100％。公司监事、高级管理人员列席了会议，由董事长黄永军先生主持。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过《关于公司
2022 年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销部分股票期权的议
案》。

    鉴于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期未达行权条
件，根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》、《2022 年股票期权激励计划
考核管理办法》的相关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司将注销
对应股票期权 6,745,000 份。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。

    （表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
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三、备查文件

    1、 《北京东方通科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》；
    2、 《北京东方通科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十
七次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。



                                            北京东方通科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                           2023年7月11日