北京东方通科技股份有限公司


证券代码：300379             证券简称：东方通           公告编号：2023-048



                     北京东方通科技股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2023 年 8 月 11 公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023
年第二次临时股东大会和 2023 年 7 月 25 日召开的职工代表大会，选举产生了第
五届监事会成员，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》
有关规定，经召集人说明并经全体监事同意，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以现
场告知方式送达各位监事。经全体监事共同推举，本次会议由监事陈乔先生主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列
席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。


二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监
事会议事规则》等有关规定，为保障公司第五届监事会各项工作的顺利开展，经
与会监事审议，公司监事会同意选举陈乔先生为公司第五届监事会主席，任期三
年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
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    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件

    《北京东方通科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。


    特此公告。



                                               北京东方通科技股份有限公司

                                                                       监事会

                                                          2023 年 8 月 11 日