上海安硕信息技术股份有限公司


证券代码：300380                 证券简称：安硕信息   公告编号：2023-064


                     上海安硕信息技术股份有限公司

                    第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议通知于 2023 年 12 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日在
上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场形式和通讯表决相结合的形
式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席游韶峰主持，出席会议的监事审
议并以记名投票方式表决和通讯表决相结合的方式通过了相关议案。
    二、监事会会议审议情况
    会议经全体监事讨论后形成如下决议：
    1、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    监事会一致同意公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指
引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规相关
规定，结合公司实际情况同意对《公司章程》进行修订。
    具体内容详见公司于当日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-065）
及《公司章程》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    监事会一致同意公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股东大


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会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规相关规定，
结合公司实际情况对公司《股东大会议事规则》进行修订。
    具体内容详见公司于当日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股
东大会议事规则》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    监事会一致同意公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规相关规定，
结合公司实际情况对公司《监事会议事规则》进行修订。
    具体内容详见公司于当日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监
事会议事规则》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    三、备查文件
   1、第五届监事会第六次会议决议。


    特此公告。


                                          上海安硕信息技术股份有限公司监事会
                                                   2023 年 12 月 26 日




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