证券代码：300384                   证券简称：三联虹普           公告编号：2023-024


              北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
                  关于修订公司治理相关制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


      北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日
召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，
现将具体情况公告如下：
      根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治
理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度作出修订，具体如下：

 序号                                       制度名称

  1       《审计委员会工作细则》

  2       《提名委员会工作细则》

  3       《薪酬委员会工作细则》

  4       《战略委员会工作细则》

  5       《内部审计制度》

  6       《内控监督制度》


      上述制度已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证
监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。


      特此公告。


                                            北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                    2023年5月22日

                                           1/1