证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-070
无锡雪浪环境科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：公司于 2023 年 5 月
19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，并
于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度股东大会决议
公告》（公告编号：2023-035）。本次股东大会审议了《关于拟变更审计机构的
议案》，对前次股东大会审议通过的《关于续聘审计机构的议案》予以变更；
3、根据杨建平先生于 2020 年 7 月 17 日与新苏环保产业集团有限公司签署
的《表决权放弃协议》，杨建平先生在弃权期间内无条件放弃其所持公司
33,314,594 股股份（占公司总股本 10%）所对应的全部表决权。截至本公告发出
日，杨建平先生共持有公司 59,447,399 股股份（占公司总股本的 17.84%），其
中，有表决权的股份数量为 26,132,805 股（占公司总股本的 7.84%）。
一、会议召开和出席情况
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时股
东大会（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2023 年 11 月 22 日（星期三）
下午 2:30 在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决
方式。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长胡建民先生主持，公司董
事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会
议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 171,044,089 股，其
中有表决权股份 137,729,495 股，占公司有表决权股份总数的 45.9357%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份
171,039,633 股，其中有表决权股份 137,725,039 股，占公司有表决权股份总数
的 45.9342%。
2、参加网络投票的股东共 3 人，代表股份 4,456 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0015%。
3、出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持（代表）股份 5,556 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 0.0019%。
二、议案审议表决情况
与会股东认真审议，并以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过
了以下议案：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立
董事候选人的议案》
经参会股东累积投票，选举胡建民先生、杨建平先生、汪崇标先生、顾正义
先生、虞佳新先生和高用贵先生为公司第五届董事会非独立董事。表决结果为：
1.01 选举候选人胡建民先生为公司第五届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 137,725,041 股 同意 ， 占 出席会 议 有 效 表决 权 股份 总 数 的
99.9968%；表决结果当选。
其中中小投资者表决结果为：1,102 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 19.8344%。
1.02 选举候选人杨建平先生为公司第五届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 137,725,041 股 同意 ， 占 出席会 议 有 效 表决 权 股份 总 数 的
99.9968%；表决结果当选。
其中中小投资者表决结果为：1,102 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 19.8344%。
1.03 选举候选人汪崇标先生为公司第五届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 137,725,041 股 同意 ， 占 出席会 议 有 效 表决 权 股份 总 数 的
99.9968%；表决结果当选。
其中中小投资者表决结果为：1,102 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 19.8344%。
1.04 选举候选人顾正义先生为公司第五届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 137,725,041 股 同意 ， 占 出席会 议 有 效 表决 权 股份 总 数 的
99.9968%；表决结果当选。
其中中小投资者表决结果为：1,102 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 19.8344%。
1.05 选举候选人虞佳新先生为公司第五届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 137,725,041 股 同意 ， 占 出席会 议 有 效 表决 权 股份 总 数 的
99.9968%；表决结果当选。
其中中小投资者表决结果为：1,102 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 19.8344%。
1.06 选举候选人高用贵先生为公司第五届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 137,725,041 股 同意 ， 占 出席会 议 有 效 表决 权 股份 总 数 的
99.9968%；表决结果当选。
其中中小投资者表决结果为：1,102 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 19.8344%。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董
事候选人的议案》
经参会股东累积投票，选举徐宏斌先生、潘永祥先生和周辉先生为公司第五
届董事会独立董事。表决结果为：
2.01 选举候选人徐宏斌先生为公司第五届董事会独立董事
表 决 结 果 ： 137,725,041 股 同意 ， 占 出席 会 议 有 效 表决 权 股份 总 数 的
99.9968%；表决结果当选。
其中中小投资者表决结果为：1,102 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 19.8344%。
2.02 选举候选人潘永祥先生为公司第五届董事会独立董事
表 决 结 果 ： 137,725,041 股 同意 ， 占 出席会 议 有 效 表决 权 股份 总 数 的
99.9968%；表决结果当选。
其中中小投资者表决结果为：1,102 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 19.8344%。
2.03 选举候选人周辉先生为公司第五届董事会独立董事
表 决 结 果 ： 137,725,041 股 同意 ， 占 出席会 议 有 效 表决 权 股份 总 数 的
99.9968%；表决结果当选。
其中中小投资者表决结果为：1,102 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 19.8344%。
3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
经参会股东累积投票，选举蒋建春先生和董艳红女士为公司第五届监事会非
职工代表监事。表决结果为：
3.01 选举候选人蒋建春先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表 决 结 果 ： 137,725,041 股 同意 ， 占 出席会 议 有 效 表决 权 股份 总 数 的
99.9968%；表决结果当选。
其中中小投资者表决结果为：1,102 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 19.8344%。
3.02 选举候选人董艳红女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表 决 结 果 ： 137,725,040 股 同意 ， 占 出席会 议 有 效 表决 权 股份 总 数 的
99.9968%；表决结果当选。
其中中小投资者表决结果为：1,101 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 19.8164%。
4、审议通过了《关于公司第五届董事会成员薪酬（津贴）方案的议案》
表 决 结 果 ： 137,726,095 股 同意 ， 占 出席会 议 有 效 表决 权 股份 总 数 的
99.9975%；3,400 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0025%；0 股弃
权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：2,156 股同意，占其出席会议有效表决权股份
总数的 38.8049%；3，400 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 61.1951%；
0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表 决 结 果 ： 137,726,095 股 同意 ， 占 出席会 议 有 效 表决 权 股份 总 数 的
99.9975%；3,400 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0025%；0 股弃
权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中中小投资者表决结果为：2,156 股同意，占其出席会议有效表决权股份
总数的 38.8049%；3，400 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 61.1951%；
0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 137,726,095 股 同意 ， 占 出席会 议 有 效 表决 权 股份 总 数 的
99.9975%；3,400 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0025%；0 股弃
权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中中小投资者表决结果为：2,156 股同意，占其出席会议有效表决权股份
总数的 38.8049%；3，400 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 61.1951%；
0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表 决 结 果 ： 137,726,095 股 同意 ， 占 出席会 议 有 效 表决 权 股份 总 数 的
99.9975%；3,400 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0025%；0 股弃
权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：2,156 股同意，占其出席会议有效表决权股份
总数的 38.8049%；3，400 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 61.1951%；
0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于拟变更审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 137,726,095 股 同意 ， 占 出席会 议 有 效 表决 权 股份 总 数 的
99.9975%；3,400 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0025%；0 股弃
权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：2,156 股同意，占其出席会议有效表决权股份
总数的 38.8049%；3，400 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 61.1951%；
0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于公司第五届监事会成员薪酬方案的议案》
表 决 结 果 ： 137,726,095 股 同意 ， 占 出席会 议 有 效 表决 权 股份 总 数 的
99.9975%；3,400 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0025%；0 股弃
权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：2,156 股同意，占其出席会议有效表决权股份
总数的 38.8049%；3，400 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 61.1951%；
0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
远闻（上海）律师事务所仲思宇律师、李文青律师到会见证本次股东大会，
并出具法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均
符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.《无锡雪浪环境科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
2.远闻（上海）律师事务所出具的《远闻（上海）律师事务所关于无锡雪浪
环境科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 22 日
