证券代码：300388          证券简称：节能国祯        公告编号：2023-027

债券代码：123002          债券简称：国祯转债


                 中节能国祯环保科技股份有限公司
    关于实施权益分派期间“国祯转债”暂停转股的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    债券代码：123002
    债券简称：国祯转债
    暂停转股时间：2023 年 5 月 11 日起
    恢复转股时间：公司 2022 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日


    鉴于中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施
公司 2022 年度权益分派，根据《中节能国祯环保科技股份有限公司可转换公司
债券募集说明书》中“转股价格的调整方法及计算公式”（详见附件）相关条款
的规定，自 2023 年 5 月 11 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司
债券（债券简称：国祯转债；债券代码：123002）将暂停转股，本次权益分派股
权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
    在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有
人注意。


    特此公告。


                                   中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

                                            二〇二三年五月十日
附件：《中节能国祯环保科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》中
关于“转股价格的调整方法及计算方式”的规定。

9、（2）转股价格的调整方法及计算公式
    在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配
股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使
公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两
位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1= P0－D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

    其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股

率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调
整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并
于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价
格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分
保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内
容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制
订。