证券代码：300388          证券简称：节能国祯         公告编号：2023-029
债券代码：123002          债券简称：国祯转债


                 中节能国祯环保科技股份有限公司
                 关于调整国祯转债转股价格的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    调整前：国祯转债（债券代码：123002）转股价为 8.24 元。
    调整后：国祯转债（债券代码：123002）转股价为 8.06 元。
    转股价格调整起始日期：2023 年 5 月 23 日


    根据中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可
转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，
在公司可转债发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1= P0－D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

    其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，

A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日
为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有
人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。根据上
述规定，公司实施2022年年度权益分派方案，具体实施情况详见公司同日披露的
《2022年年度权益分派实施公告》（2023-028号）。
    鉴于上述原因，国祯转债的转股价格须做相应调整，本次调整前国祯转债的
转股价格为8.24元/股，调整后国祯转债的转股价格为8.06元/股，即：
    P1= P0－D=8.24-0.1753540=8.06元/股（四舍五入，保留两位小数）
    P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；D为每股派送现金股利，因公司回购
股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益
分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。即每
股现金红利应以0.1753540元/股计算（每股现金红利=实际现金分红总额÷总股
本=122,565,828.42÷698,962,023= 0.1753540元/股，不四舍五入）。
    调整后的转股价格自2023年5月23日起生效。



    特此公告。




                                 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

                                           二〇二三年五月十五日