证券代码：300388          证券简称：节能国祯         公告编号：2023-032


                中节能国祯环保科技股份有限公司

              第七届董事会第二十二次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开，
本次会议由董事长王堤先生召集和主持，本次会议应表决董事 9 人，实际表决董
事 9 人。
    本次会议通知于 2023 年 5 月 22 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体
董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议
召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于全资子公司签订施工总承包合同暨关联交易的议案》

    本议案公司独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司签订施工
总承包合同暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案关联董事王堤、王银仓、叶东、王利娟回避表决。

    二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

    本次董事会审议通过的《关于全资子公司签订施工总承包合同暨关联交易的
议案》尚需提交公司股东大会审议。公司定于 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第
一次临时股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
             中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会
                    二〇二三年六月六日