证券代码：300388           证券简称：节能国祯           公告编号：2023-044



                   中节能国祯环保科技股份有限公司

                   第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
五次会议通知于 2023 年 7 月 28 日通过邮件和电话方式发出，会议于 2023 年 8
月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席李松珊女士主持，会议应参
会监事 4 人，实际参会监事 4 人。本次监事会会议的召开及程序符合国家有关法
律、法规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于提名郑克久先生为公司监事候选人的议案》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事
辞职及补选监事的公告》。

    表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。




    特此公告。




                                  中节能国祯环保科技股份有限公司 监事会

                                                二〇二三年八月三日