证券代码：300388           证券简称：节能国祯          公告编号：2023-042



                   中节能国祯环保科技股份有限公司

                  第七届董事会第二十三次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 3 日 在

合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦以通讯表决方式召开了第七届 董事
会第二十三次会议。本次会议由董事长王堤先生主持，会议应参会董事 8 人 ，实际

参会董事 8 人。

    本次会议通知于 2023 年 7 月 28 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体 董

事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定 ，会议

召开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于聘任罗锦辉先生为公司总会计师的议案》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于总会
计师、董事辞职及补选董事、聘任总会计师的公告》。公司独立董事对本议案发
表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于提名罗锦辉先生为公司董事候选人的议案》

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    公司第七届董事会第二十三次会议部分议案、公司第七届监事会第十五次
会议部分议案尚需提请股东大会审议，公司拟定于 2023 年 8 月 28 日下午
15:00 在安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 16 楼会议室召开
公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公
告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                    中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

                                              二〇二三年八月三日