证券代码：300388           证券简称：节能国祯        公告编号：2023-043


                中节能国祯环保科技股份有限公司

 关于总会计师、董事辞职及补选董事、聘任总会计师的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、总会计师、董事辞职情况

    中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司非独立董事、总会计师王银仓先生的书面辞职报告。王银仓先生由于个人原
因申请辞去公司第七届董事会董事、总会计师职务，辞职后王银仓先生将不再担
任公司任何职务。截至本公告披露日，王银仓先生未持有公司股票，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。

    王银仓先生辞职后，不会导致公司董事会低于法定人数，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，王银仓先生的辞职报告自提交董事会之日起生效。王
银仓先生在担任公司董事、总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事
会对王银仓先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    王银仓先生的工作已进行平稳交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影
响。

二、聘任总会计师及补选董事情况

    公司于 2023 年 8 月 3 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于聘任罗锦辉先生为公司总会计师的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任罗锦辉先生为公司总
会计师（简历附后），任期自聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。

    同时公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于提名罗锦辉先生为公
司董事候选人的议案》，同意提名罗锦辉先生为公司第七届董事会非独立董事，
并提请公司 2023 年第二次临时股东大会进行选举。

    公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

    本次补选罗锦辉先生为公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    附件：罗锦辉先生简历



    特此公告。




                                中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会


                                         二〇二三年八月三日
附件：

                         罗锦辉简历

    罗锦辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月出生，正高级会
计师，注册会计师。1992 年 6 月毕业于中央财经大学会计专业，经济学学士；
2008 年 4 月毕业于北京理工大学工商管理专业，工商管理硕士。1992 年 9 月—
—1994 年 9 月任职于北京煤矿机械厂，成本核算员；1994 年 10 月——1998 年 4
月任职于原煤炭工业部审计局，审计师；1998 年 5 月——2005 年 11 月任职于中
国节能环保集团公司，高级业务经理；2005 年 12 月——2010 年 1 月任职于中节
能绿色建筑产业有限公司，副总经理；2010 年 2 月——2020 年 11 月任职于中节
能风力发电股份有限公司，总会计师；2020 年 12 月——2023 年 7 月，任职于中
国新时代控股集团有限公司，总会计师。

    罗锦辉先生未持有公司股份，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不存在《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高
管的情形；不属于失信被执行人。