证券代码：300389           证券简称：艾比森           公告编码：2023-046

                   深圳市艾比森光电股份有限公司

                   第五届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2023 年 7 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由
公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公司部分
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2023 年 7 月 17 日以电子邮
件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
会议召开合法、有效。
    经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》
    经审议，董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告及其摘要》符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023
年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。


    特此公告。


                                           深圳市艾比森光电股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2023 年 8 月 1 日




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