证券代码：300389          证券简称：艾比森           公告编码：2023-051



                   深圳市艾比森光电股份有限公司

                   第五届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由
公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本次会
议的通知于 2023 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
    经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：本次对控股子公司增资暨关联交易的事项，有利于促
进公司在新能源领域的战略布局，符合公司持续发展和长远利益。本次交易构成
关联交易，关联监事回避了该议案的表决，符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司
及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    监事会主席李文女士为关联监事，回避了对该议案的表决，其余 4 名监事参
与了表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
对控股子公司增资暨关联交易的公告》。
    特此公告。


                                          深圳市艾比森光电股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2023 年 8 月 8 日