证券代码：300389            证券简称：艾比森            公告编码：2023-056

                   深圳市艾比森光电股份有限公司

                   第五届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由
公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本次会
议的通知于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议召开合法、
有效。
    全体与会监事审议了如下议案：
    一、审议《关于<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合
《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存
在法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次员工持
股计划草案及其摘要已经公司职工代表大会征求员工意见，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划
的情形。公司实施员工持股计划能进一步完善员工激励体系，建立长效激励机制，
进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的
长远发展更紧密地相结合，进一步促进公司可持续发展。
    全体监事均参与本次员工持股计划，回避了对该议案的表决。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
    本议案直接提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023
年员工持股计划（草案）》和《2023 年员工持股计划（草案）摘要》。
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    二、审议《关于<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为《2023 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证
券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规
定以及公司的实际情况，有助于公司员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利
于公司的持续发展。
    全体监事均参与本次员工持股计划，回避了对该议案的表决。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
    本议案直接提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023
年员工持股计划管理办法》。


    特此公告。


                                          深圳市艾比森光电股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 8 月 30 日




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