证券代码：300389          证券简称：艾比森             公告编码：2023-082

                   深圳市艾比森光电股份有限公司

                第五届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十二次
会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议
由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本次
会议的通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
    （一）审议通过《关于变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券
从业资格，完全具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力，考虑到大华会计
师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，其深圳分所部分团
队目前已转入深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)。为保证公司审计工作
的连续性、独立性和客观性，结合公司经营管理需要，同意变更深圳大华国际会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
变更 2023 年度会计师事务所的公告》。
   三、备查文件
   1、第五届监事会第十二次会议决议；


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特此公告。


                 深圳市艾比森光电股份有限公司
                                        监事会
                             2023 年 12 月 1 日




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