证券代码：300389           证券简称：艾比森           公告编码：2023-089



                   深圳市艾比森光电股份有限公司
             第五届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会
议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司
部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2023 年 12 月 18 日以
电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
    （一）审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》
    为积极履行上市公司社会责任，体现社会担当，董事会同意公司使用自有资
金向深圳市艾比森公益基金会（以下简称“艾比森公益基金会”）捐赠人民币
400 万元。此次捐赠是公司根据自身盈利能力、财务状况、艾比森公益基金会 2023
年度的运作情况进行的合理安排，所捐款项用于扶贫济困、救孤助残，资助赈灾
救援，资助教育事业的发展等公益项目。
    本议案涉及关联交易，关联董事丁彦辉先生、任永红先生、赵凯先生、罗艳
君女士回避表决。
    独立董事召开了专门会议并发表了同意的审核意见。
    保荐机构对本议案发表了核查意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
   具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
对外捐赠暨关联交易的公告》。


   三、备查文件
   1、第五届董事会第十四次会议决议；
   2、第五届独立董事第二次专门会议审核意见。


   特此公告。


                                         深圳市艾比森光电股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 12 月 22 日