证券代码：300391 证券简称：长药控股 编号：2023-039
长江医药控股股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14：30
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年
5 月 24 日 9:15-15:00。
4、股权登记日：2023 年 5 月 18 日（星期四）
5、现场会议召 开地点：公 司会议室（ 山东省寿光 市圣城街道 富地中心
1308 室）
6、会议主持人：公司董事长因临时紧急事项无法参加会议，经半数以上
董事推举，现场会议由公司董事李萱女士主持。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 7 名，所持（代理）股份 52,716,025 股，
1
占公司总股份的 15.0473％。
（2）现场会议出席情况
参 加 现 场 会 议 的 股东 及 股 东 授权 代 表 共 3 名， 所 持 （ 代理 ） 股 份
52,692,550 股，占公司总股份的 15.0406％。
（3）网络投票情况
通过网 络投票 的股 东共 4 名，代 表股 份 23,475 股 ，占 公司总 股份的
0.0067％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席
了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会通知已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网等中国证监会指定
信息披露网站上发布。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审
议通过了如下议案：
1、2022年度董事会工作报告
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数 为 52,716,025 股 ；52,692,400 股 同 意 ， 占出 席 会 议 有 表 决 权股 份 总 数 的
99.9552%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；23,475
股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0445%；150股弃权,占出席会议有表
决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下 ： 18,800 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
44.3135% ； 23,475 股 反 对 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
55.3329%；150股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3536%。
2、2022年度监事会工作报告
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数 为 52,716,025 股 ；52,692,400 股 同 意 ， 占出 席 会 议 有 表 决 权股 份 总 数 的
2
99.9552%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；23,475
股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0445%；150股弃权,占出席会议有表
决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下 ： 18,800 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
44.3135% ； 23,475 股 反 对 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
55.3329%；150股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3536%。
3、2022年度报告及摘要
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数 为 52,716,025 股 ；52,692,400 股 同 意 ， 占出 席 会 议 有 表 决 权股 份 总 数 的
99.9552%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；23,475
股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0445%；150股反对,占出席会议有表
决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下 ： 18,800 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
44.3135% ； 23,475 股 反 对 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
55.3329%；150股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3536%。
4、2022年度财务决算报告
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数 为 52,716,025 股 ；52,692,400 股 同 意 ， 占出 席 会 议 有 表 决 权股 份 总 数 的
99.9552%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；23,475
股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0445%；150股弃权,占出席会议有表
决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下 ： 18,800 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
44.3135% ； 23,475 股 反 对 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
55.3329%；150股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3536%。
5、2022年度利润分配预案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数 为 52,716,025 股 ；52,692,400 股 同 意 ， 占出 席 会 议 有 表 决 权股 份 总 数 的
3
99.9552%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；23,475
股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0445%；150股弃权,占出席会议有表
决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下 ： 18,800 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
44.3135% ； 23,475 股 反 对 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
55.3329%；150股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3536%。
6、关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司与子公司
及子公司之间相互担保额度的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数 为 52,716,025 股 ；52,692,400 股 同 意 ， 占出 席 会 议 有 表 决 权股 份 总 数 的
99.9552%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；23,475
股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0445%；150股弃权,占出席会议有表
决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下 ： 18,800 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
44.3135% ； 23,475 股 反 对 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
55.3329%；150股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3536%。
7、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数 为 52,716,025 股 ；52,692,400 股 同意 ， 占出 席 会 议 有 表 决 权股 份 总 数 的
99.9552%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；23,475
股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0445%；150股弃权,占出席会议有表
决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下 ： 18,800 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
44.3135% ； 23,475 股 反 对 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
55.3329%；150股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3536%。
8、关于2023年度日常关联交易预计的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
4
数 为 52,716,025 股 ；52,692,400 股 同 意 ， 占出 席 会 议 有 表 决 权股 份 总 数 的
99.9552%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；23,475
股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0445%；150股弃权,占出席会议有表
决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下 ： 18,800 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
44.3135% ； 23,475 股 反 对 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
55.3329%；150股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3536%。
9、长江医药控股股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）方案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数 为 52,716,025 股 ；52,692,400 股 同 意 ， 占出 席 会 议 有 表 决 权股 份 总 数 的
99.9552%，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；23,475
股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0445%；150股弃权,占出席会议有表
决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下 ： 18,800 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
44.3135% ； 23,475 股 反 对 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
55.3329%；150股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3536%。
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议审
议通过，独立董事就相关议案发表独立意见，具体内容已于 2023 年 4 月 28 日
在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站上发布。
三、律师出具的法律意见
江苏法德东恒（无锡）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，
并出具了《关于长江医药控股股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见
书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的规定，会议召集人及出席会议的人员资格合法有效，会议表决程序和
结果合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
5
1．2022 年年度股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
长江医药控股股份有限公司董事会
2023年5月24日
6
