证券代码：300391               证券简称：长药控股              公告编号：2023-046

                       长江医药控股股份有限公司

                   关于收到银行《意向性授信函》

           暨投资建设药用辅料新材料项目进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    一、交易概述
    为落实公司发展战略，加快自身做强做大的步伐，长江医药控股股份有限公司
（以下简称“公司”或“长药控股”）与江陵县人民政府授权的投资主体江陵县享
发实业有限公司（以下简称“享发实业”）在湖北江陵经济开发区开展药用辅料新
材料项目（以下简称“项目”或“本项目”）建设，以拓展公司医药大健康产业。
本项目计划总投资为 16 亿元人民币。2022 年 6 月 22 日，本项目获得公司 2022 年
第一次临时股东大会批准。2022 年 8 月 9 日，公司设立全资子公司湖北安博制药
有限公司（以下简称“安博制药”、“目标公司”、“项目公司”）作为本项目的
项目公司。2023 年 5 月 5 日，公司 2023 年第二次临时股东大会授权公司经营管理
层具体办理本项目的相关事项。
    详情参见公司分别于 2022 年 6 月 7 日、2022 年 6 月 22 日、2022 年 8 月 10
日、2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 6 日披露于巨潮资讯网的《关于公司投资建设
项目的公告》（公告编号：2022-049）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公
告编号：2022-065）、《关于全资子公司取得营业执照暨投资建设项目进展的公告》
（公告编号：2022-080）、《关于提请股东大会授权办理药用辅料新材料项目相关事
项的公告》（公告编号：2023-018）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公
告编号：2023-037）。
    二、交易进展情况
    （一）项目融资情况
   为保证本项目顺利实施，安博制药向平安银行股份有限公司申请了 5 亿元贷款
额度。近日，公司收到平安银行股份有限公司武汉分行（以下简称“平安银行”）
出具的《意向性授信函》（编号：20230628001），主要内容如下：

                                        1
   根据安博制药的财务报告等基本情况，经审查，同意自 2023 年 6 月 28 日起 6
个月内给予安博制药不超过人民币 50,000 万元的意向性授信额度。安博制药需具
体使用授信时，在安博制药另行提交的授信申请符合我国法律法规及平安银行各项
授信条件的前提下，平安银行同意，如经平安银行内部程序审核批准，将在审核批
准的额度内向安博制药提供授信，双方的具体权利义务以届时签订的授信合同及相
关协议为准。本函只代表平安银行授信意向的表示，不构成授信承诺，不得实际使
用，不得对外融资、担保、转让，平安银行不因出具该意向书而承担任何法律责任。
    （二）协议履行情况
    根据公司与享发实业签署的《投资协议》、《投资协议之补充协议》的约定，长
药控股将其持有的目标公司 31.25%的股份无偿转让给享发实业的股权变更登记之
日起 30 个工作日，享发实业完成出资，实缴注册资本人民币 6,250 万元，以土地
使用权出资，项目土地所有权变更至目标公司名下，土地使用权的出资认定价格以
验资报告或评估报告结论为准，超过认缴注册资本的部分由目标公司以现金方式返
还享发实业。股权变更登记之日起 30 个工作日，长药控股完成出资，实缴注册资
本人民币 13,750 万元，出资方式为现金实缴。
    上述股权变更登记工作已经完成，享发实业已将 233,172.97 平方米工业用地
通过转移登记方式变更到安博制药名下，详情参见公司于 2023 年 5 月 9 日披露于
巨潮资讯网的《关于投资建设药用辅料新材料项目进展的公告》（公告编号：
2023-038）。目前，受项目资金情况的影响，上述土地使用权的评估工作尚在进行
中；长药控股尚未实缴出资，正在筹措资金并适时完成实缴。相关工作未按原计划
安排完成暂时不会对公司及本项目产生实质性不利影响。公司将积极加快筹资工作，
推进整体项目实施落地。公司将根据工作进度及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
    1、意向性授信函；
    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




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    长江医药控股股份有限公司董事会

            2023年6月29日




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