证券代码：300391              证券简称：长药控股              公告编号：2023-049

                     长江医药控股股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于
2023 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于 2023 年 7 月 9
日以电子邮件方式送达，会议召集人李金凤女士在会议上进行了说明。本次会议由
李金凤女士主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议为董事
会临时会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程规定。

    二、董事会会议审议情况

   1、关于关联方为控股孙公司提供财务资助的议案

   公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

   详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于关联方为控股孙公司提供财
务资助的公告》。

   表决情况：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联董事罗明、张兰回避表
决。

   表决结果：通过。

   2、关于控股孙公司为关联方提供担保的议案

   公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

   详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于控股孙公司为关联方提供担
保的公告》。

   表决情况：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联董事罗明、张兰回避表
决。

   表决结果：通过。

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   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   3、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

   详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第三次临时股
东大会的通知》。

   表决情况：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

    4、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                          长江医药控股股份有限公司董事会

                                                    2023年7月11日




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