证券代码：300391             证券简称：长药控股            编号：2023-059


                     长江医药控股股份有限公司
              2023年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、召开时间：
    （1）现场会议时间：2023年7月27日（星期四）下午14：30
    （2）网络投票时间：2023 年 7 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年
7 月 27 日 9:15-15:00。
    4、股权登记日：2023 年 7 月 20 日（星期四）
    5、现 场会 议召开 地点 ：公 司会 议室（ 山东 省寿 光市圣 城街 道富 地中心
1308 室）
    6、会议主持人：董事长李金凤女士
    7、会议出席情况：
    （1）出席会议的总体情况
    参加会议的股东（代理人）共 5 名，所持（代理）股份 56,623,400 股，占
公司总股份的 16.1626％。
    （2）现场会议出席情况


                                      1
    参加现场会议的股东及股东授权代表共 1 名 ，所持（代理）股份
56,423,600 股，占公司总股份的 16.1056％。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东共 4 名，所持（代理）股份 199,800 股，占公司总股
份的 0.0570％。
    （4）公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本次
会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    本次股东大会通知已于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网等中国证监会指定
信息披露网站上发布。
    二、议案审议和表决情况
    经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审
议通过了《关于控股孙公司为关联方提供担保的议案》。
    议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 56,623,400 股，56,423,600 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.6471%；占出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上；199,800
股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.3529%；0 股弃权。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：0 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；199,800
股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股弃权。
    关联股东未出席本次股东大会。
    三、律师出具的法律意见
    江苏法德东恒（无锡）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，
并出具了《关于长江医药控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意
见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议的人员资格合法有效，会议表决
程序和结果合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2023 年第三次临时股东大会决议；

                                   2
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。




                                长江医药控股股份有限公司董事会

                                         2023年7月27日




                            3