证券代码：300405             证券简称：科隆股份           公告编号：2023-031

                    辽宁科隆精细化工股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 31 日以现场结合通讯表决方式举
行，会议通知于 2023 年 5 月 26 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的
董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通
过了以下决议：

    一、审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划相关事项的议案》（议
案 1）。

    根据《上市公司股权激励管理办法》和《辽宁科隆精细化工股份有限公司
2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定以及 2022 年年度股东大会的授权，
公司董事会决定对 2023 年股权激励计划首次授予激励对象的名单、授予权益数
量进行调整，调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象总人数由 70 人调
整为 67 人，首次授予的第二类限制性股票数量由 331 万股调整为 320 万股，预
留股票数量由 29 万股调整为 40 万股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 6 票。
    由于公司董事姜艳、周全凯、蒲云军、姜勇、张磊、巴栋声为 2023 年股权
激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整公司 2023 年股权激励计划相关事项的公告》。

    二、审议通过《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票的议案》（议
案 2）。
    经董事会核查，公司《2023 年股权激励计划（草案）》规定的授予条件已成
就，列入公司本激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资
格；不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；符
合公司《2023 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次
激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成
就。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年股权激励计划（草案）》
的有关规定及 2022 年年度股东大会的相关授权，确定 2023 年股权激励计划首次
授予的授予日为 2023 年 5 月 31 日，向符合授予条件的 67 名激励对象授予 320
万股第二类限制性股票，授予价格为 2.80 元/股。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
    由于公司董事姜艳、周全凯、蒲云军、姜勇、张磊、巴栋声为 2023 年股权
激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的公告》。


    特此公告。




                                     辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                                         2023 年 5 月 31 日