证券代码：300405             证券简称：科隆股份           公告编号：2023-032


                   辽宁科隆精细化工股份有限公司
                   第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏。

    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议的通知已于 2023 年 5 月 26 日送达各位监事，并于 2023 年 5 月 31 日在公司
二楼会议室以现场会议方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开及表
决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    会议由监事会主席刘会军主持，与会监事审议有关议案，并依照公司章程及
相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于调整公司2023年股权激励计划相关事项的议案》，其
中同意2票，反对0票，弃权0票，回避3票。
    经审核，监事会认为：本次对 2023 年股权激励计划首次授予激励对象的名
单、授予权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023
年股权激励计划（草案）》的相关规定，且本次调整事项在 2022 年年度股东大会
对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公
司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整公司 2023 年股权激励计划相关事项的公告》。
    公司监事刘会军、卢静、顾美佳分别为 2023 年股权激励计划的激励对象王
娟娟、白加胜、曹维龙配偶，因此对本议案回避表决。
    二、审议通过《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票的议案》，其
中同意2票，反对0票，弃权0票，回避3票。
    经审核，监事会认为：公司《2023 年股权激励计划（草案）》规定的授予条
件已成就。列入公司本激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格；不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情
形；符合公司《2023 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公
司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条
件已成就。监事会同意以 2023 年 5 月 31 日作为本次激励计划的首次授予日，向
符合授予条件的 67 名激励对象授予 320 万股第二类限制性股票，授予价格为
2.80 元/股。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票的公告》。
    公司监事刘会军、卢静、顾美佳分别为 2023 年股权激励计划的激励对象王
娟娟、白加胜、曹维龙配偶，因此对本议案回避表决。


    特此公告。


                                    辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会
                                                  2023 年 5 月 31 日