证券代码：300405                证券简称：科隆股份          公告编号：2023-061




                  辽宁科隆精细化工股份有限公司
                 关于修订公司部分治理制度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。


         辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“科隆股份”）于 2023
  年11月21日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司部分治理
  制度的议案》。
         根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳
  证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关
  法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，修订公司部分治
  理制度。具体修订制度明细如下：

   序号                             修订制度                             审批权限

     1        独立董事工作制度（2023 年 11 月修订）                      股东大会
     2        董事会审计委员会实施细则（2023 年 11 月修订）                  董事会

     3        董事会提名委员会实施细则（2023 年 11 月修订）                  董事会
     4        董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 11 月修订）            董事会


         特此公告。




                                          辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                                       2023 年 11 月 21 日