证券代码：300406       证券简称：九强生物       公告编号：2023-079
债券代码：123150       债券简称：九强转债

                北京九强生物技术股份有限公司
      关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）前次日常关联交易预计情况

    北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4
月 19 日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2023
年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司根据业务发展及日常
经营的需要，预计 2023 年度将与关联方国药控股股份有限公司（以下
简称“国药控股”）及其下属子公司发生日常关联交易不超过 3000 万

元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易

预计的公告》（公告编号：2023-024）。

    （二）本次增加日常关联交易预计额度情况
    1、公司于 2023 年 8 月 9 日召开了第四届董事会第三十四次会议，

审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，公
司及子公司根据业务发展及日常经营的需要，预计向关联方国药控股

及其下属子公司增加采购产品关联交易额度 500 万元，增加销售产品
关联交易额度 5000 万元。关联董事梁红军回避表决。公司独立董事已
           对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。保荐机构出具了
           无异议的核查意见。
               2、公司预计 2023 年度发生的日常关联交易总金额未超过公司最
           近一期经审计净资产绝对值的 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票
           上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东

           大会审议。

               （三）本次增加额度后 2023 年度日常关联交易预计情况
                                                                                               单位：万元

                                                                         本 次 增
                                                     原 2023                      本年年初至 2023
关联交易               关联交易       关联交易                   本 次增 加 后 的                   上年发
            关联人                                   年度预                       年 6 月 30 日已发
  类别                   内容         定价原则                   加金额 预 计 金                    生金额
                                                     计金额                       生金额
                                                                         额
         国药控股
向关联人
         及其下属      采购产品       市场价格          500         500        1,000            250.29             -
采购产品
         子公司
         国药控股
向关联人
         及其下属      销售产品       市场价格        2,500       5,000        7,500           2,920.20            -
销售产品
         子公司

             注：以上金额均为不含税金额。截至 2023 年 6 月 30 日已发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。


               二、关联人介绍和关联关系

               （一）、基本情况

               公司名称：国药控股股份有限公司

               统一社会信用代码：91310000746184344P

               住所：上海市黄浦区龙华东路 385 号一层

               法定代表人：于清明

               注册资本：312,065.6191 万元人民币
    成立日期：2003 年 01 月 08 日

    经营范围：一般项目：实业投资控股，医药企业受托管理及资产
重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化
药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范
围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素

批发，医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域
内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除
危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物品）、

企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、
社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，电子商务（不得

从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、
医护人员防护用品批发，劳动保护用品销售，日用口罩（非医用）销
售，体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化

妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国
内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和
技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁
止进出口的商品及技术除外。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）

    最近一期财务数据如下：

                                                     单位：万元

            科 目                   截至 2022 年 12 月 31 日

             收入                         55,214,755
               本年溢利                                 1,434,544.2

               资产总额                                36,477,513.4

               权益总额                                 11,006,919

    注：以上数据摘自国药控股股份有限公司（01099.HK）于 2023 年 3 月 27 日披露的《截至
2022 年 12 月 31 日止年度业绩公告》。

     （二）与公司的关联关系

     截至本公告披露日，鉴于国药投资持有公司 16.63%股份，为公司
第一大股东；国药集团持有国药投资 100.00%股权，同时控股国药控股，

即国药控股与公司股东国药投资属受同一主体国药集团控制的关联企
业。因公司预计 2023 年将与国药控股及其下属子公司发生日常交易的
金额较大，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，经
公司审慎判断，根据实质重于形式的原则，公司与国药控股及其下属
子公司的交易将构成关联交易。

     （三）履约能力分析

     国药控股及其下属子公司依法存续、生产经营正常财务状况良好，
不存在无法正常履约的风险。

     三、关联交易主要内容

     （一）关联交易主要内容
    根据公司及子公司日常生产经营的需要，公司及子公司预计2023
年度将与国药控股及其下属子公司发生日常关联交易总金额不超过
8500万元。业务类型涵盖向关联人采购产品；向关联人销售产品等。
    （二）定价原则和依据

    公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互

利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，属于正常的商业交易行
为，没有损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性产生
影响。

    （三）关联交易协议签署情况
   董事会授权董事长或财务总监根据生产经营及业务开展的实际需
要，在上述预计的2023年日常关联交易范围内，签订有关协议。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
   公司与关联方发生的交易系公司日常生产经营需要，属于正常业务

往来，关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公
平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业
务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，且对公司主营业务发展

具有积极影响。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响
公司的独立性。

    五、独立董事及中介机构意见

    （一）独立董事事前审核意见

    经审核，独立董事认为：公司本次增加 2023 年度日常关联交易预

计额度的事项是必要的；关联交易定价公允，未损害公司及股东利益。
我们一致同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项并将该

议案提交公司第四届董事会第三十四次会议审议。
    （二）独立董事独立意见

    经核查，独立董事认为：公司本次增加 2023 年度预计发生的日常

关联交易额度事项符合公司和子公司实际情况和业务发展需要，各项
关联交易以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的原则，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响；

在审议本次增加关联交易预计额度事项时，关联董事已回避表决，审
议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致
同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项。

    （三）保荐机构意见
   根据相关规定，保荐机构对九强生物增加2023年度日常关联交易预

计额度进行了审慎核查，包括但不限于相关议案、董事会决议、独立
董事意见等。经核查，本保荐机构认为：九强生物增加2023年度日常
关联交易预计额度事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通

过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，有关关联
董事遵守了回避制度，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公

司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依
据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会
对公司的独立性产生影响。

    综上，保荐机构对九强生物增加2023年度日常关联交易预计额度
事项无异议。

    六、备查文件
   （一）第四届董事会第三十四次会议决议；
   （二）独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的
事前认可意见；
   （三）独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的
独立意见；
   （四）中国国际金融股份有限公司关于北京九强生物技术股份有限
公司增加2023年度日常关联交易预计额度的核查意见。


   特此公告。


                           北京九强生物技术股份有限公司董事会
                                                   2023年8月10日