证券代码：300406     证券简称：九强生物     公告编号：2023-109
债券代码：123150     债券简称：九强转债

               北京九强生物技术股份有限公司
             第五届董事会第一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9
月 22 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举出第五届董事会全
体董事后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免
会议通知时间要求，于同日在北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5
层公司会议室召开了第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。
本次会议采用现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董
事 9 名。本次会议由全体董事共同推举邹左军先生主持。
    本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》
及相关法律法规、《公司章程》的有关规定。本次会议经投票表决，审
议通过如下议案：


    一、逐项审议通过《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议
案》

    1.01 选举邹左军先生为公司第五届董事会董事长；
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1.02 选举梁红军先生为公司第五届董事会副董事长；
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届
满。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的相关公告。


    二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员及召集人的
议案》

    为规范公司运作，综合考虑公司实际情况、董事的专业特长，充分
发挥董事会专门委员会的专业职能，选举出以下人员组成公司第五届
董事会专门委员会：
    战略委员会 5 人，成员为：邹左军先生、梁红军先生、刘希先生、
罗爱平先生、杨建平先生（独立董事），其中邹左军先生为召集人；
    审计委员会 3 人，成员为：陈永宏先生（独立董事）、叶军先生
（独立董事）、孙小林先生，其中陈永宏先生为召集人；
    提名委员会 3 人，成员为：杨建平先生（独立董事）、陈永宏先生
（独立董事）、王小亚先生，其中杨建平先生为召集人；
    薪酬与考核委员会 3 人，成员为：叶军先生（独立董事）、陈永宏
先生（独立董事）、刘希先生，其中叶军先生为召集人。
    公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通
过之日起至本届董事会届满。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的相关公告。


    三、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    3.01 聘任梁红军先生为公司总经理；
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.02 聘任 SHENG DAN 女士为公司常务副总经理；
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.03 聘任双赫女士为公司副总经理；
   表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3.04 聘任张宜先生为公司副总经理；
   表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3.05 聘任周明先生为公司副总经理；
   表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3.06 聘任刘伟先生为公司财务总监；
   表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3.07 聘任王建民先生为公司董事会秘书；
   表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   上述人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届
满。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的相关公告。


    四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

   聘任包楠女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通
过之日起至本届董事会届满。
   表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的相关公告。


    五、审议通过《关于授予董事长审批权限的议案》

   表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的相关公告。
   特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
           2023年9月22日