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关于广东正业科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书
(2023)万商天勤法意字第 1201 号
致：广东正业科技股份有限公司
万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东正业科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘斌律师和李烜如律师出席公司
2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券
监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》、深圳
证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
律、法规（以下简称“有关法律法规”）以及公司的《公司章程》规定，对公司
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序等事项的
合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，
查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必
要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法
对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本所的法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，根据公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（以下简称“会议通知”），公司董事会决定于 2023 年 5 月 18 日下午 14:00 在
东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有限公司三楼会议室召开本次
股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所
互联网投票系统进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023
年 5 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。
经核查，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知一致；本次股东大
会由公司董事长邓景扬先生主持，会议内容与会议通知一致。
本所认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经核验出席本次股东大会的公司法人股东的账户登记证明、法定代表人身份
证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，出席本次股东大会的自然人股东账
户登记证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，出席本次股
东大会的股东及股东代理人资格未违反有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
网络投票系统进行投票的股东，其身份已在深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统认证。
经核验出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及
截至 2023 年 5 月 15 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的股东登记资料等证明材料，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人
共 2 名，代表有表决权的公司股份数额为 129,540,864 股，占公司有表决权股份
总数的 35.2862%；其中参与表决的中小股东及股东代理人共 0 名，代表公司有
表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。中小股东是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
经核验深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司
的网络投票统计结果，参加网络投票的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权
的公司股份数额为 416,736 股，占公司有表决权股份总数的 0.1135%。
本所认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，出席会议资格
合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议
案进行审议、表决。
出席或列席本次股东大会的其他人员还有公司的董事、监事、高级管理人员
及本所律师。本所认为，上述出席会议人员符合会议通知要求。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）表决程序
经核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，就提交
本次股东大会审议的议案进行投票表决。
本次股东大会审议涉及关联交易的议案，关联股东依照有关法律法规的规定
予以回避。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规的规定。
（二）表决结果
本次股东大会以记名投票表决方式对相关提案进行投票表决，并按《公司章
程》及《上市公司股东大会规则》规定的程序计票。根据深圳证券信息有限公司
向公司提供本次股东大会网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过，
表决结果如下：
以下为非累积投票提案：
提案 1、《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 129,915,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9673%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0296%；
弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0031%。
中小股东表决情况：同意 374,236 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份的 89.8017%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
9.2385%；弃权 4,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.9598%。
提案 2、《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 129,915,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9673%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0296%；
弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0031%。
中小股东表决情况：同意 374,236 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份的 89.8017%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
9.2385%；弃权 4,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.9598%。
提案 3、《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 129,915,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9673%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0296%；
弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0031%。
中小股东表决情况：同意 374,236 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份的 89.8017%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
9.2385%；弃权 4,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.9598%。
提案 4、《2022 年年度报告》及其摘要
总表决情况：同意 129,915,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9673%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0296%；
弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0031%。
中小股东表决情况：同意 374,236 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份的 89.8017%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
9.2385%；弃权 4,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.9598%。
提案 5、《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 129,915,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9673%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0296%；
弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0031%。
中小股东表决情况：同意 374,236 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份的 89.8017%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
9.2385%；弃权 4,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.9598%。
提案 6、《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 129,540,864 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.6793%；反对 412,736 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.3176%；弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0031%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000%；反对 412,736 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.0402%；
弃权 4,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.9598%。
提案 7、《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 129,915,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9673%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0296%；
弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0031%。
中小股东表决情况：同意 374,236 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份的 89.8017%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
9.2385%；弃权 4,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.9598%。
提案 8、《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 129,915,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9673%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0296%；
弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0031%。
中小股东表决情况：同意 374,236 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份的 89.8017%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
9.2385%；弃权 4,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.9598%。
提案 9、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 129,915,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9673%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0296%；
弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0031%。
中小股东表决情况：同意 374,236 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份的 89.8017%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
9.2385%；弃权 4,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.9598%。
提案 10、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 19,789,947 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.7856%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1941%；
弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0202%。
中小股东表决情况：同意 374,236 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份的 89.8017%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
9.2385%；弃权 4,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.9598%。
注：该提案涉及关联交易，关联股东景德镇合盛产业投资发展有限公司回避表决。
提案 11、《关于<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》
总表决情况：同意 129,915,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9673%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0296%；
弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0031%。
中小股东表决情况：同意 374,236 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份的 89.8017%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
9.2385%；弃权 4,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.9598%。
提案 12、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 129,915,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9673%；反对 38,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0296%；
弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0031%。
中小股东表决情况：同意 374,236 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份的 89.8017%；反对 38,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
9.2385%；弃权 4,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.9598%。
提案 13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 129,540,864 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.6793%；反对 412,736 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.3176%；弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0031%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000%；反对 412,736 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.0402%；
弃权 4,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.9598%。
提案 14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 129,540,864 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.6793%；反对 412,736 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.3176%；弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0031%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000%；反对 412,736 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.0402%；
弃权 4,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.9598%。
提交本次股东大会审议的提案 7、提案 12、提案 13、提案 14 系特别决议案，
已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；提
交本次股东大会审议的提案 1、提案 2、提案 3、提案 4、提案 5、提案 6、提案
8、提案 9、提案 10、提案 11 均系普通决议案，已经出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的过半数通过。
本所认为，本次股东大会的表决结果符合相关法律、法规、规范性文件的规
定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表
决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决
程序及表决结果合法有效。
本法律意见书由本所加盖公章并经经办律师签字后生效。
（以下无正文）
（本页为《关于广东正业科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》
的签署页，无正文）
万商天勤（深圳）律师事务所 负责人： 张 志 律师
经办律师： 刘 斌 律师
李烜如 律师
二○二三年五月十八日
