证券代码：300410           证券简称：正业科技           公告编号：2023-038



                     广东正业科技股份有限公司

               2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：


    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；


    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况


    1、会议召开时间：


    （1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 7 日（星期五）下午 14:30


    （2）网络投票时间：2023 年 7 月 7 日（星期五），其中：


    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 7

日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；


    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 7 月

7 日上午 9:15 至 2023 年 7 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。


    2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有

限公司三楼会议室。


    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开


     4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集


     5、会议主持人：董事涂宗德先生


     6、会议的召集、召开和表决程序：公司于 2023 年 6 月 20 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

（公告编号：2023-037）。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


     （二）会议出席情况

     1、出席会议的总体情况

     参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表股

份 129,992,845 股，占上市公司总股份的 35.3573％，占公司有表决权总股份数

的 35.4093％。

     2、现场出席会议情况

     参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股

份数额 129,540,864 股，占公司有表决权总股份数的 35.2862％。

     3、网络投票情况

     通过网络投票参加本次股东大会的股东共 4 人，代表有表决权的股份数额

451,981 股，占公司有表决权总股份数的 0.1231％。

     4、中小投资者出席情况

     出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东 代理人

共计 4 人，代表有表决权的股份数额 451,981 股，占公司有表决权总股份数的

0.1231％。

     其中：参加本次股东大会现场会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有
表决权的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；
    通过网络投票的中小股东共 4 人，代表有表决权的股份数额 451,981 股，占

公司有表决权总股份数的 0.1231％。

    （注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为 367,654,697 股，其中

公司回购专用证券账户的股份数量为 539,900 股，根据《上市公司股份回购规则》

第十一条的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润

分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。

故本次股东大会享有表决权的股份总数为 367,114,797 股。）

    5、公司董事、监事、高级管理人员出席/列席会议情况

    公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。部分董

事、监事通过视频会议的方式出席了本次会议。

    6、见证律师列席情况

    万商天勤（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议与表决情况

    与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形

成如下决议：

    1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

    表决结果（含网络投票）：同意 129,991,700 股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 99.9991％；反对 1,145 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中：中小股东表决情况：同意 450,836 股，占出席会议中小股东有效表决

权股份总数的 99.7467％；反对 1,145 股，占出席会议中小股东有效表决权股份

总数的 0.2533％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由万商天勤（深圳）律师事务所刘斌律师、李烜如律师现场见

证并出具了《关于广东正业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法

律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：

    本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表

决程序等事宜，符合有关法律法规和《广东正业科技股份有限公司章程》的规定，

本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2023 年第二次临时股东大会决议；

    2、万商天勤（深圳）律师事务所出具的《关于广东正业科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                         广东正业科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 7 月 7 日