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公司公告

正业科技:2023年第二次临时股东大会决议公告2023-07-08  

                                                    证券代码:300410           证券简称:正业科技           公告编号:2023-038



                     广东正业科技股份有限公司

               2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:


    1、本次股东大会未出现否决提案的情形;


    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况


    1、会议召开时间:


    (1)现场会议召开时间:2023 年 7 月 7 日(星期五)下午 14:30


    (2)网络投票时间:2023 年 7 月 7 日(星期五),其中:


    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 7 月 7

日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;


    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2023 年 7 月

7 日上午 9:15 至 2023 年 7 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。


    2、现场会议召开地点:东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有

限公司三楼会议室。


    3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开


     4、会议召集人:本次股东大会由董事会召集


     5、会议主持人:董事涂宗德先生


     6、会议的召集、召开和表决程序:公司于 2023 年 6 月 20 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

(公告编号:2023-037)。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


     (二)会议出席情况

     1、出席会议的总体情况

     参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 6 人,代表股

份 129,992,845 股,占上市公司总股份的 35.3573%,占公司有表决权总股份数

的 35.4093%。

     2、现场出席会议情况

     参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权的股

份数额 129,540,864 股,占公司有表决权总股份数的 35.2862%。

     3、网络投票情况

     通过网络投票参加本次股东大会的股东共 4 人,代表有表决权的股份数额

451,981 股,占公司有表决权总股份数的 0.1231%。

     4、中小投资者出席情况

     出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东 代理人

共计 4 人,代表有表决权的股份数额 451,981 股,占公司有表决权总股份数的

0.1231%。

     其中:参加本次股东大会现场会议的中小股东及股东代理人共 0 人,代表有
表决权的公司股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%;
    通过网络投票的中小股东共 4 人,代表有表决权的股份数额 451,981 股,占

公司有表决权总股份数的 0.1231%。

    (注:截止本次股东大会股权登记日,公司总股本为 367,654,697 股,其中

公司回购专用证券账户的股份数量为 539,900 股,根据《上市公司股份回购规则》

第十一条的规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润

分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。

故本次股东大会享有表决权的股份总数为 367,114,797 股。)

    5、公司董事、监事、高级管理人员出席/列席会议情况

    公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。部分董

事、监事通过视频会议的方式出席了本次会议。

    6、见证律师列席情况

    万商天勤(深圳)律师事务所见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议与表决情况

    与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,表决形

成如下决议:

    1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

    表决结果(含网络投票):同意 129,991,700 股,占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 99.9991%;反对 1,145 股,占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中:中小股东表决情况:同意 450,836 股,占出席会议中小股东有效表决

权股份总数的 99.7467%;反对 1,145 股,占出席会议中小股东有效表决权股份

总数的 0.2533%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由万商天勤(深圳)律师事务所刘斌律师、李烜如律师现场见

证并出具了《关于广东正业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法

律意见书》,该法律意见书的结论意见如下:

    本所认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表

决程序等事宜,符合有关法律法规和《广东正业科技股份有限公司章程》的规定,

本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2023 年第二次临时股东大会决议;

    2、万商天勤(深圳)律师事务所出具的《关于广东正业科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                         广东正业科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 7 月 7 日