300412

证券代码：300412            证券简称：迦南科技        公告编号：2023-056


                   浙江迦南科技股份有限公司
           第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会
议通知于 2023 年 12 月 20 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体监事
    2、会议召开的时间、方式和表决情况
    （1）会议时间：2023 年 12 月 25 日下午
    （2）召开地点：公司三楼会议室
    （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
    （4）主持人：监事会主席王虎根先生
    （5）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司修订监事会议事规则的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《监事会议事规则》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第五届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。


                                         浙江迦南科技股份有限公司监事会
                                                  2023 年 12 月 25 日


                                    1