证券代码：300414         证券简称：中光防雷        公告编号：临-2023-036

                   四川中光防雷科技股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2023 年 8 月 10 日 10 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已
于 2023 年 7 月 27 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 名，实
到董事 7 名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符
合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

    二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2023
年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上
半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要具体内
容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》

    根据公司经营规划，为满足公司日常经营活动中的短期流动资金周转需求，
同意公司向中国建设银行股份有限公司郫都支行申请人民币 6,000 万元的综合
授信额度，期限 12 个月。上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以
银行实际审批为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际经营需
求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。

    三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见



特此公告
                                     四川中光防雷科技股份有限公司
                                                   董     事   会
                                             2023 年 8 月 10 日