证券代码：300414         证券简称：中光防雷         公告编号：临-2023-037

                   四川中光防雷科技股份有限公司

                   第五届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议于 2023 年 8 月 10 日 11 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已
于 2023 年 7 月 27 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议
事规则》的有关规定，是合法、有效的。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

    监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制
了公司 2023 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2023 年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    《四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要具体内
容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第四次会议决议
    特此公告
                                 四川中光防雷科技股份有限公司监事会
                                         2023 年 8 月 10 日