证券代码：300414         证券简称：中光防雷         公告编号：临-2023-041

                   四川中光防雷科技股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023
年 10 月 18 日以书面方式向公司各位董事发出。本次会议应到董事 7 名，实到董

事 7 名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

    二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于公司 2023 年三季报报告全文的议案》

    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2023
年三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季度的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四
川中光防雷科技股份有限公司 2023 年三季度报告》全文。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》

    根据公司经营规划，为满足公司日常经营活动中的短期流动资金周转需求，
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请人民币 14,000 万元的

综合授信额度，期限 12 个月。上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终
将以银行实际审批为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授
信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际经
营需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议




特此公告

                                四川中光防雷科技股份有限公司

                                          董 事 会

                                     2023 年 10 月 26 日