证券代码：300424    证券简称：航新科技     公告编号：2023-047


             广州航新航空科技股份有限公司
          第五届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2022年
度股东大会选举李伯韬先生为第五届董事会董事，公司即日召开第五
届董事会第二十三次会议，全体董事同意本次会议通知豁免时间要求
并以电话、口头等方式向全体董事送达。公司第五届董事会第二十三
次会议于2023年5月19日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应
当出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出
席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议
由董事长蒋军先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》
    由于原董事杨瀚博已辞去专门委员会的职务，根据公司治理需要
及《公司章程》的约定，同意选举蒋军先生为第五届董事审计委员会
委员，任期与本届董事会任期一致。

                              1
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1. 《第五届董事会第二十三次会议决议》。


特此公告。


                     广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                    二〇二三年五月十九日




                         2