证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-046
广州航新航空科技股份有限公司
关于 2022 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14：
30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2023年5月19日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2023年5月19日9:15-15:00期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航
新科技大厦二楼会议室。
3. 会议召集人：公司董事会。
4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
1
5. 会议主持人：董事长蒋军先生为本次股东大会的主持人。
6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 51,001,849 股，占
上市公司总股份的 21.2601%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代
表股份 36,899,140 股，占上市公司总股份的 15.3814%。通过网络投
票的股东 9 人，代表股份 14,102,709 股，占上市公司总股份的 5.8787%。
2. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 14,102,709 股，
占上市公司总股份的 5.8787%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小
股东 9 人，代表股份 14,102,709 股，占上市公司总股份的 5.8787%。
3. 副董事长、总经理余厚蜀先生因公出差未出席本次会议，其余
公司董事、监事出席了会议，其余高级管理人员列席了会议，董事候
选人、监事候选人列席了会议，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳
证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台。
会议审议并通过了以下议案并形成了决议：
2
提案 1.00 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 51,000,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9982%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 14,101,810 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 99.9936%；反对 899 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
提案 2.00 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 51,000,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9982%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 14,101,810 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 99.9936%；反对 899 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
3
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
提案 3.00 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 51,000,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9982%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 14,101,810 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 99.9936%；反对 899 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
提案 4.00 《关于 2023 年度董事、监事薪酬预案的议案》
总表决情况：
同意 51,000,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9982%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 14,101,810 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
4
的 99.9936%；反对 899 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
提案 5.00 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 51,000,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9982%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 14,101,810 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 99.9936%；反对 899 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
提案 6.00 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 51,000,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9982%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
5
中小股东总表决情况：
同意 14,101,810 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 99.9936%；反对 899 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
提案 7.00 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 51,000,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9982%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 14,101,810 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 99.9936%；反对 899 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
提案 8.00 《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
总表决情况：
同意 51,000,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
6
99.9982%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 14,101,810 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 99.9936%；反对 899 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
提案 9.00 《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 51,000,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9982%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 14,101,810 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 99.9936%；反对 899 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
7
提案 10.00 《关于 2023 年度日常关联交易预测的议案》
总表决情况：
同意 50,897,636 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9982%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.00%。关联股东李华先生回避了本
议案的表决。
中小股东总表决情况：
同意 14,101,810 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 99.9936%；反对 899 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
提案 11.00 《关于增加公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 51,000,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9982%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 14,101,810 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 99.9936%；反对 899 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
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股份的 0.0064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
提案 12.00 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 47,180,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
92.5083%；反对 3,820,899 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 7.4917%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
李伯韬先生当选为第五届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：
同意 10,281,810 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 72.9066%；反对 3,820,899 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 27.0934%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
提案 13.00 《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
总表决情况：
13.01.候选人：《关于提名王秀芳女士为第五届监事会非职工代
表监事候选人的议案》 同意股份数:46,627,446 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 91.4231%。
9
13.02.候选人：《关于提名段海军先生为第五届监事会非职工代
表监事候选人的议案》 同意股份数:46,626,547 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 91.4213%。
王秀芳女士、段海军先生当选为第五届监事会非职工代表监事。
中小股东总表决情况：
13.01.候选人：《关于提名王秀芳女士为第五届监事会非职工代
表监事候选人的议案》 同意股份数:9,728,306 股
13.02.候选人：《关于提名段海军先生为第五届监事会非职工代
表监事候选人的议案》 同意股份数:9,727,407 股
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（广州）事务所律师现场见证，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施
细则》和航新科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1. 《2022 年度股东大会决议》；
2. 《国浩律师（广州）事务所关于广州航新航空科技股份有限公
司 2022 年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日
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