证券代码：300424    证券简称：航新科技     公告编号：2023-063



             广州航新航空科技股份有限公司
          第五届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长

蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第二十五次会议

于2023年8月15日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席

本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议
并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事

长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

    1. 审议通过了《关于为全资子公司上海航新提供担保的议案》

    根据生产经营需要，全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司

（以下简称“上海航新”）拟向中国民生银行股份有限公司上海分行

申请总计不超过1,000万元的授信额度，公司同意为上海航新的上述
融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合

                              1
同约定的债务履行期限届满之日起三年。

    独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披

露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为子公司

提供担保的公告》（2023-065）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    2. 审议通过了《关于申请银行授信的议案》

    同意公司根据生产经营需要向广东南粵银行股份有限公司广州

分行申请总计不超过3,000万元的授信额度，实际融资金额应在授信

额度内以银行与公司实际发生为准，并授权董事长全权代表公司签署

上述授信额度内的全部文书。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于申请银行授信的公告》

（2023-066）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    3. 审议通过了《关于为全资子公司航新电子新提供担保的议案》

    根据生产经营需要，全资子公司广州航新电子有限公司（以下简

称“航新电子”）拟向广东南粵银行股份有限公司广州分行申请总计

不超过1,000万元的授信额度，公司同意为航新电子的上述融资事项

提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的

债务履行期限届满之日起三年。

    独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披

露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为子公司

提供担保的公告》（2023-065）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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    4. 审议通过了《关于调整售后回租融资租赁业务的议案》

    2023年5月16日公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通

过了《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》。公司及全资子公司

广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）为盘活存量资产、

提高资产使用效率、增强资产流动性，将作为联合承租人以所拥有的

部分生产设备作为租赁标的物，与知识城（广州）融资租赁有限公司

（以下简称“知识城租赁”）开展售后回租融资业务，总授信额度

12,000万元，有效期2年，有效期内授信额度可循环使用。截至会议召

开之日，上述融资事项尚未实施。

    公司、航新电子及知识城租赁就本次融资事项进行了进一步商议，

现对原融资方案进行调整，调整后的方案如下：公司拟作为承租人以

所拥有的部分生产设备作为租赁标的物，与知识城租赁开展售后回租

融资租赁业务，总授信额度不超过12,000万元，有效期2年，具体以与

知识城租赁签订的融资租赁合同为准。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    三、 备查文件

    1. 《第五届董事会第二十五次会议决议》。



    特此公告。



                          广州航新航空科技股份有限公司董事会

                                        二〇二三年八月十五日




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