证券代码：300424     证券简称：航新科技     公告编号：2023-064



              广州航新航空科技股份有限公司
           第五届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
主席王秀芳女士召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或
电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第十八次
会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。
应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议
由监事会主席王秀芳女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，
决议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于为全资子公司上海航新提供担保的议案》
    根据生产经营需要，全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司
（以下简称“上海航新”）拟向中国民生银行股份有限公司上海分行
申请总计不超过 1,000 万元的授信额度，公司同意为上海航新的上述
融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合
同约定的债务履行期限届满之日起三年。
                               1
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过了《关于为全资子公司航新电子提供担保的议案》
    根据生产经营需要，全资子公司广州航新电子有限公司（以下简
称“航新电子”）拟向广东南粵银行股份有限公司广州分行申请总计
不超过 1,000 万元的授信额度，公司同意为航新电子的上述融资事项
提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的
债务履行期限届满之日起三年。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1. 《第五届监事会第十八次会议决议》。


    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                            二〇二三年八月十五日




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