证券代码：300424     证券简称：航新科技     公告编号：2023-073



              广州航新航空科技股份有限公司
           第五届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
主席王秀芳女士召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真
或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第十九
次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召
开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，
会议由监事会主席王秀芳女士主持，会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规
定，决议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》
    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了
《2023 年半年度报告》及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    2. 审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司就 2023 年半年度募集
资金存放与使用情况作编制了专项报告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1. 《第五届监事会第十九次会议决议》。


    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                       二〇二三年八月二十九日




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