证券代码：300424    证券简称：航新科技     公告编号：2023-084



              广州航新航空科技股份有限公司
          第五届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长

蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮

件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第二十八次会议

于2023年9月26日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席

本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议

并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事

长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

    1. 审议通过了《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》

    公司为盘活存量资产、提高资产使用效率、增强资产流动性，拟

以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物与广东南粤融资租赁有限

公司（以下简称“南粤租赁”）开展售后回租融资业务，总授信额度

8,100万元，有效期2年。

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    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于开展售后回租融资租赁
业务的公告》（2023-086）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    2. 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

    控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）拟

向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请总计不超过1,000万元的

授信额度，公司为上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任

保证，保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年或借款

提前到期日之次日起三年。

    独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披

露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为子公司

提供担保的公告》（2023-087）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    三、 备查文件

    1. 《第五届董事会第二十八次会议决议》。



    特此公告。



                             广州航新航空科技股份有限公司董事会

                                         二〇二三年九月二十六日




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