证券代码：300424     证券简称：航新科技      公告编号：2023-091



              广州航新航空科技股份有限公司
          第五届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
主席王秀芳女士召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或
电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第二十一
次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式
召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，
会议由监事会主席王秀芳女士主持，会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关
规定，决议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
    鉴于监事会主席王秀芳女向监事会提出辞职，根据《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名张启辉先生为公司
第五届监事会非职工代表监事候选人，任期与本届监事会一致。以上
提名已取得被提名人本人同意。
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    候选人简历等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于监事会主席辞职及提名
第五届监事会非职工代表监事候选人的公告》（2023-093）。
    表决结果：赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、 备查文件
    1. 《第五届监事会第二十一次会议决议》。


    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                         二〇二三年十月十三日




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