证券代码：300424   证券简称：航新科技     公告编号：2023-111



             广州航新航空科技股份有限公司
            关于为子公司提供财务资助的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 财务资助事项概述
    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科
技”）于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第三十二次会议，审
议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，为支持控股子公司
天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）开展航空资产管理
业务，同意以借款形式为其提供财务资助，借款金额 1,700.00 万元，
借款期限八个月，借款年利率 8%。本次提供借款按月计息，天弘航
空按季付息，归还本金时付清全部本金及未付利息。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等
相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
    本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
    二、 财务资助具体情况
    1. 财务资助的主要内容及协议主要条款
    （1）   财务资助对象：天弘航空科技有限公司
    （2）   财务资助额度：1,700万元
    （3）   资金来源：自有或自筹资金；

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    （4）   财务资助期限：8个月
    （5）   资金使用费：借款年利率为8%；
    （6）   资金用途：日常经营
    （7）   偿还方式：按月计息，按季付息，归还本金时付清全部
本金及未付利息。
    （8）   财务资助协议：董事会审议通过后，公司将与天弘航空
签订《借款合同》。
    （9）   上一年度财务资助情形：2022年度公司未向天弘航空提
供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形
    三、 财务资助对象的基本情况
    1. 基本情况
    名称：天弘航空科技有限公司
    注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-40128（集中办公区）
设立时间：2017年11月23日
    注册资本：10,000万元人民币
    统一社会信用代码：91440400MA5124842C
    公司性质：有限责任公司
    经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件与机电组件设
备销售；机械电气设备销售；紧固件销售；机械设备租赁；机械设备
销售；橡胶制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；电子元器件批发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
航空运输设备销售；运输设备租赁服务；航空商务服务；民用航空材
料销售；旧货销售；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；
软件开发；货物进出口；技术进出口；电子专用设备销售。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：



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民用航空器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
      是否为失信被执行人：否
      2. 股权结构




      3. 天弘航空财务数据

                                                                   单位：元
                                                           2023 年 1-9 月
         项目                  2022 年度
                                                           （未经审计）
       营业收入                            97,376,133.32        67,518,009.55

      合并净利润                            -501,395.98          3,690,954.00
归属于母公司股东的净
                                            -501,395.98          3,690,954.00
         利润
                                                             2023.9.30
         项目               2022.12.31
                                                           （未经审计）
       资产总额                            69,643,714.29        71,064,266.62

       负债总额                            22,591,142.96        20,319,304.89
     其中：银行贷款总
                                            4,700,000.00         8,530,000.00
额

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        流动负债总
                                   17,804,024.31    16,879,304.89
额
      净资产                       47,052,571.33    50,744,961.73

     4. 其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

     天弘航空其他股东珠海弘佳航空服务合伙企业（有限合伙）与珠
海天宇翱翔咨询服务合伙企业（有限合伙）由于自身财务状况及资金
安排原因，未按照同等比例向天弘航空提供财务资助。天弘航空为公
司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，
公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金
安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在向关联方输送利益的
情形。公司将根据天弘航空实际经营需求出借资金，并按市场化利率
并结合实际借款金额、时间收取利息，不会影响公司正常业务开展及
资金使用，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     四、 财务资助存在的风险及防范措施
     天弘航空为公司控股子公司，公司合计持有其 80%股权，可以对
其具有实质的控制和影响，可以掌握财务资助资金的使用情况，风险
可控。公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对天弘航
空的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取
相应措施，并督促按时付息及偿还借款本金，控制财务资助风险。
     五、 董事会意见
     董事会认为，本次对子公司提供财务资助有助于天弘航空开展航
空资产管理业务，符合其业务发展目标与公司战略布局。本次财务资
助事项双方将签署《借款合同》明确双方权利与义务，相关条款的约
定内容合理公允。天弘航空为公司合并范围内的控股子公司，公司通
过日常经营管理的监控可以及时防范和处理可能出现的风险，保证资
金安全，不存在损害公司和股东利益的情形。
     六、 独立董事意见
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    经审查，独立董事发表意见如下：鉴于天弘航空开展航空资产管
理业务的实际资金需求，公司拟向其提供财务资助 1,700 万元。董事
会对本次财务资助事项的审议程序、决策程序合规合法，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。本次财务资助以天弘
航空业务开展的实际资金需求为基础，天弘航空为公司合并范围内的
控股子公司，公司通过日常经营管理的监控可以及时防范和处理可能
出现的风险，保证资金安全，不存在损害公司和股东利益的情形。我
们同意本次提供财务资助事项。
    七、 其他说明
    本次董事会审议通过的财务资助金额为 1,700 万元，占公司最近
一期经审计归属于公司股东的净资产的比例为 2.25%。截至本公告披
露日，公司向合并报表范围内的子公司提供财务资助余额为 25,605.18
万元（不含本次资助金额），占公司最近一期经审计归属于公司股东
的净资产的比例为 33.91%；向合并报表范围外的主体提供财务资助
余额为 322.53 万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资
产的比例为 0.43%。上述对外提供财务资助事项不存在逾期未收回的
情形。
    八、 备查文件
    1. 《借款合同》。


    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                      二〇二三年十一月十五日




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