证券代码：300424     证券简称：航新科技      公告编号：2023-107



              广州航新航空科技股份有限公司
          第五届监事会第二十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或
电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第二十四
次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式
召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，
会议由监事会主席张启辉先主持，会议的召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规
定，决议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    控股子公司四川迈客航空科技有限公司（以下简称“四川迈客”）
拟向成都农村商业银行股份有限公司青龙支行申请流动资金贷款500
万元，期限24个月。公司拟为上述融资事项提供保证担保，担保方式
为连带责任保证，保证期间为自主合同项下的借款期限届满之日起三

                               1
年或借款提前到期日起三年。四川迈客其他股东之一成都盛达宏业航
空科技有限公司自愿以《担保合同》主债权的35.29%为限，向公司提
供不可撤销的部分连带责任保证反担保。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于为子公司提供反担保的议案》
    四川迈客拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业
银行”）申请流动资金贷款500万元，期限12个月。成都中小企业融
资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担”）为上述融资事项提
供保证担保，担保方式为连带责任保证担保。公司拟就成都中小担基
于为四川迈客担保所承担的保证责任而向成都中小担提供相应的保
证反担保，反担保期限为三年，自成都中小担实际代偿担保债务之日
开始计算。四川迈客其他股东之一成都盛达宏业航空科技有限公司自
愿以《最高额信用反担保合同》主债权35.29%为限，向公司提供不可
撤销的部分连带责任保证反担保。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3. 审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》
    为支持控股子公司天弘航空科技有限公司开展航空资产管理业
务，同意以借款形式为其提供财务资助，借款金额1,700.00万元，借
款期限八个月，借款年利率8%。本次提供借款按月计息，天弘航空
按季付息，归还本金时付清全部本金及未付利息。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、 备查文件
    1. 《第五届监事会第二十四次会议决议》。
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特此公告。


             广州航新航空科技股份有限公司监事会
                        二〇二三年十一月十五日




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