2022 年年度股东大会决议公告
证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-019
中建环能科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:30。
网络投票时间：2023 年 5 月 17 日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为 2023 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；互联
网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 17 日 9:15—15:00。
2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。
3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有
限公司会议室（一楼）。
4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“上市公司”）第五届董事会第七次会议审议通过召集。
5、主持人：董事长马合生先生。
6、公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2022 年年度
股东大会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
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截 至 本次 股 东大 会 股权 登记 日 2023 年 5 月 10 日， 公司 股 份总 数 为
675,708,786 股。
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 253,726,260 股，占上市公司总
股份的 37.5496％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 253,534,860 股，占上市公司总
股份的 37.5213％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 191,400 股，占上市公司总股份的
0.0283％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 191,756 股，占上市公司总
股份的 0.0284％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 356 股，占上市公司总股份
的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 191,400 股，占上市公司总股份的
0.0283％。
3、公司全体董事，监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律
师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 253,653,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712％；反对 73,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 118,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.8786％；反对 73,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.1214％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 253,653,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712％；反对 73,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 118,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.8786％；反对 73,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.1214％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度预算报告的议案》
总表决情况：
同意 253,653,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712％；反对 73,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 118,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.8786％；反对 73,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.1214％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
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2022 年年度股东大会决议公告
总表决情况：
同意 253,653,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712％；反对 73,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 118,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.8786％；反对 73,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.1214％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 253,653,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712％；反对 73,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 118,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.8786％；反对 73,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.1214％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）以特别决议审议通过《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 253,653,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712％；反对 73,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 118,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.8786％；反对 73,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.1214％；弃权 0 股（其中，因未投票
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默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度向非关联金融机构申请综合授信额度
的议案》
总表决情况：
同意 253,653,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712％；反对 73,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 118,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.8786％；反对 73,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.1214％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过《关于 2023 年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的
议案》
总表决情况：
同意 70,843,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8969％；反对 73,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 118,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.8786％；反对 73,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.1214％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东中建创新投资有限公司已回避表决本议案。
（九）审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议案》
总表决情况：
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同意 70,843,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8969％；反对 73,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 118,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.8786％；反对 73,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.1214％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东中建创新投资有限公司已回避表决本议案。
（十）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 70,843,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8969％；反对 73,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 118,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.8786％；反对 73,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.1214％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东中建创新投资有限公司已回避表决本议案。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 253,653,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712％；反对 73,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 118,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.8786％；反对 73,100
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2022 年年度股东大会决议公告
股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.1214％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十二）以特别决议审议通过《股东未来分红回报规划（2023-2025）》
总表决情况：
同意 253,653,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712％；反对 73,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 118,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.8786％；反对 73,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.1214％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 253,653,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712％；反对 73,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 118,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.8786％；反对 73,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.1214％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师唐银锋、李彦玢见证，并
出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股
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2022 年年度股东大会决议公告
东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、公司 2022 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中建环能科技股份有限公司 2022 年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日
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