第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300425           证券简称：中建环能           公告编号：2023-032


                   中建环能科技股份有限公司
              第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会

议通知及会议议案已于 2023 年 10 月 22 日以电话、短信、电子邮件、书面形式

送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2023 年

10 月 26 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《2023年第三季度报告》

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2023 年第三季度报告。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    第五届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。

                                         中建环能科技股份有限公司董事会

                                                         2023 年 10 月 26 日
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