证券代码：300429        证券简称：强力新材           公告编号：2023-033

债券代码：123076        债券简称：强力转债



             常州强力电子新材料股份有限公司
             第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证

券代码：300429，证券简称：强力新材）第四届监事会第二十次会议通知于 2023

年 08 月 18 日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于 2023 年 08 月

29 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监

事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法

规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司编制的 2023 年半年度报告全文及其摘要符合相

关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网上的

相关公告。

    表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

    2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网上的

相关公告。

    表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

    3、审议通过《关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况的议案》

    经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单

位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用

资金的情况。

    具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网上的

相关公告。

    表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

    4、审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

    监事会同意公司及控股子公司向关联方湖北联昌新材料有限公司采购产品、

商品，预计合同金额不超过人民币 900 万元。前述关联交易遵循客观公平、平等

自愿、互惠互利的原则，实行市场定价。

    具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网上的

相关公告。

    表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

    5、审议通过《关于修订公司制度的议案》

    为进一步完善公司治理，规范公司运作，监事会同意公司依据《中华人民共

和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师

事务所管理办法》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司相关管

理制度进行了修订，制定了《会计师事务所聘任制度》，并对《独立董事工作制

度》进行了修订。

    具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网上的
相关公告。

   表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   三、备查文件

   1、第四届监事会第二十次会议决议。



   特此公告。



                                       常州强力电子新材料股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                    2023 年 8 月 29 日