证券代码：300429         证券简称：强力新材           公告编号：2023-044
债券代码：123076         债券简称：强力转债



           常州强力电子新材料股份有限公司
         第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



  一、监事会会议召开情况

    常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，

证券简称：强力新材）第四届监事会第二十一次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以

直接送达及邮件、电话等方式向各位监事发出。会议于 2023 年 9 月 22 日在公司

会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席

监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、

法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。



  二、监事会会议审议情况

  与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事

候选人的议案》

    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的 换届选

举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提名张海霞女士、赵贤女士为公司第

五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。任期 自公司

2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。两名非职工代表监事候选人
经公司股东大会选举通过后，将和公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监

事共同组成公司第五届监事会。

    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会

监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、

勤勉履行监事义务和职责。

    该议案具体表决结果如下：

    1、提名张海霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权

    2、提名赵贤女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

    该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票

制对每位候选人进行逐项投票表决。



  三、备查文件

  1、公司第四届监事会第二十一次会议决议。




  特此公告。




                                        常州强力电子新材料股份有限公司

                                                   监   事   会

                                               2023 年 9 月 22 日
附件
               第五届监事会非职工代表监事候选人简历


    1、张海霞女士， 1982 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专

学历。2010 年 1 月至 2011 年 10 月，任常州强力电子新材料有限公司财务主管、

综合科主管、综合科副科长；2011 年 10 月份至 2020 年 2 月份，任公司行政管

理部高级经理。2020 年 3 月至今，任公司研究院院长助理。2011 年 10 月至今，

任公司监事会主席。

    截止本公告披露日，张海霞女士持有公司股份 58,057 股，占公司总股本的

0.011%。张海霞女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，

符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。



    2、赵贤女士，1983 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2002 年 12

月至今在公司工作，历任质检科长、品保科长。2019 年 06 月至 2022 年 04 月，

担任公司遥观工厂副厂长。2022 年 04 月 01 日 至今任常州强力光电材料有限公

司副总经理。2020 年 10 月 9 日至今，任公司监事。

    截止本公告披露日，赵贤女士未持有公司股份，赵贤女士与其他持有公司 5%

以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定

的任职条件。