证券代码：300429         证券简称：强力新材          公告编号：2023-059

债券代码：123076         债券简称：强力转债



            常州强力电子新材料股份有限公司
            第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，

证券简称：强力新材）第五届监事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以直

接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于 2023 年 10 月 27 日以现场表决方

式召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三名，实际出席监

事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子

新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制的 2023 年第三季度报告符合相关法律、行

政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2023 年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

    表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

    2、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

     公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法
律、法规及公司章程的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动

对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监

事会一致同意公司及子公司开展金额不超过 2,000 万美元或等值外币额度的外

汇套期保值业务。

    公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上

述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司于 2023 年 10 月

27 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。



    三、备查文件

    1、第五届监事会第二次会议决议。



    特此公告。



                                       常州强力电子新材料股份有限公司

                                                      监 事 会

                                                 2023 年 10 月 27 日