证券代码：300429         证券简称：强力新材          公告编号：2023-058

债券代码：123076         债券简称：强力转债



            常州强力电子新材料股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，

证券简称：强力新材）第五届董事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以直

接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2023 年 10 月 27 日在公司

会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七

名。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法

律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有

效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》

    公司《2023 年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

    表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

    2、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

    随着公司业务不断发展，外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，

防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率合理降低财务费
用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机

构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。董事会一致同意

公司及子公司与银行等金融机构继续开展总额不超过人民币 2000 万美元（或等

值外币）的外汇套期保值业务，并授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务及

签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决

议有效期内可循环滚动使用额度。

    公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上

述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司于 2023 年 10 月

27 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。



    三、备查文件

    1、第五届董事会第二次会议决议。

    2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事宜的独立意见。



    特此公告。



                                        常州强力电子新材料股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                 2023 年 10 月 27 日