证券代码：300432            证券简称：富临精工            公告编号：2023-040

                           富临精工股份有限公司

                  第四届监事会第二十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



       富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通
知于2023年5月11日以电话及专人送达方式向各位监事发出，并于2023年5月15日
在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》规定。
       一、审议通过了《关于为控股子公司申请项目贷款提供担保暨关联交易的议
案》
       公司控股子公司四川芯智热控技术有限公司（以下简称“芯智热控”）拟向银
行申请项目贷款本金不超过人民币 3 亿元，贷款期限 5 年；公司拟按持有的芯智
热控股权比例 70%为芯智热控申请银行项目贷款提供连带责任担保，即公司最高担
保额不超过 21,000 万元，担保期间为贷款合同项下各笔债务履行期限届满之日起
3 年；同时，芯智热控的其他股东拟按其股权比例向公司提供反担保。本次提供反
担保对象芯智热控少数股东中的安治富系公司实际控制人，阳宇系公司董事、总
经理，王军系公司常务副总经理，绵阳芯衡企业管理合伙企业（有限合伙）中的
有限合伙人岳小平系公司财务总监，绵阳芯控企业管理合伙企业（有限合伙）中
的有限合伙人张金伟系公司监事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定，前述主体均为公司的关联方，上述关联方为芯智热控申请项目贷款
提供反担保事项构成关联交易。本次交易事项尚需提交股东大会审议。
       监事会认为：公司控股子公司芯智热控拟申请银行项目贷款并由公司提供连
带责任担保，符合项目建设及经营需要，有利于推进项目建设进程。芯智热控为
公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其实施有效的控制，且芯智热控
其他股东拟按其股权比例提供反担保，交易定价公允、合理，其财务风险处于公
司可控的范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对
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公司的日常经营产生重大不利影响。监事会同意公司为控股子公司芯智热控申请
项目贷款提供担保及关联方提供反担保暨关联交易事项，并同意提交股东大会审
议。
       保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮
资讯网披露的《关于为控股子公司申请项目贷款提供担保暨关联交易的公告》（公
告编号：2023-041）。
       表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联监事张金伟回避表决。

       特此公告。




                                              富临精工股份有限公司
                                                      监事会
                                                2023 年 5 月 15 日




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