证券代码：300432            证券简称：富临精工            公告编号：2023-068

                          富临精工股份有限公司

                    第五届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知
于 2023 年 7 月 27 日以通讯或邮件方式向各位董事发出，并于 2023 年 8 月 2 日以
通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监
事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》规定。
    一、审议通过了《关于向控股子公司转让部分无形资产暨关联交易的议案》
    为了加快公司新能源汽车热管理相关业务的集成化、平台化发展，支持和促
进公司控股子公司四川芯智热控技术有限公司（以下简称“芯智热控”）能更好地
独立面对市场和客户、打造核心竞争力，公司拟将电子水泵、电子油泵、热管理
系统 3 类产品及相关零部件（以下简称“热管理相关业务”）对应的无形资产转让
给芯智热控。本次无形资产转让交易以标的资产的资产评估结果作为定价参考依
据，经交易双方友好协商确定，转让价格为 7,495.00 万元。
    本次交易完成后，芯智热控将拥有完整的与热管理相关的资产及业务，将具
备独立面向市场的生产、研发、采购、销售能力；公司及其他子公司将不在电子
水泵、电子油泵、热管理模块产品上与芯智热控产生同业竞争。
    芯智热控少数股东中的安治富系公司实际控制人，阳宇系公司董事、总经理，
王军系公司常务副总经理，绵阳芯衡企业管理合伙企业（有限合伙）中的有限合
伙人岳小平系公司财务总监。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关规定，前述主体均为公司的关联方。基于谨慎性考虑，公司将本次交易认定为
关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易对方为公司合并报表范围内的控股子公司，本次交易事项在董事会审议
权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层或其授权代表
办理资产转让相关手续，并签署与本次交易相关的转让合同等法律文件。
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    公司本次将热管理相关业务对应的无形资产转让给芯智热控，主要是为支持
芯智热控业务发展，适应新能源汽车智能电控产业发展需要，有助于上市公司优
化资源配置，聚焦优势资源，实现产业专业化经营，有助于加快公司新能源汽车
热管理业务的集成化、平台化，增强新能源汽车热管理业务的核心竞争能力和可
持续发展能力，符合公司整体利益，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。因此，
董事会同意本次无形资产转让暨关联交易事项。
    保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。公司独立董事就该事项发
表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关
于向控股子公司转让部分无形资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-070）。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事王志红、阳宇、聂丹、
王明睿回避表决。
    特此公告。




                                             富临精工股份有限公司
                                                     董事会
                                               2023 年 8 月 2 日




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