证券代码：300432            证券简称：富临精工            公告编号：2023-102

                           富临精工股份有限公司

                    第五届监事会第八次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于
2023年12月11日以通讯方式向各位监事发出，并于2023年12月13日在公司会议室
以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事
会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
    一、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属
期的归属股份 42.75 万股已于 2022 年 12 月 23 日上市流通，公司总股本由
1,218,796,266 股增加至 1,219,223,766 股，公司注册资本由 1,218,796,266 元变
更为 1,219,223,766 元。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性
股票第二个归属期的归属股份 424.7550 万股已于 2023 年 6 月 21 日上市流通，公
司 总 股 本 由 1,219,223,766 股 增 加 至 1,223,471,316 股 ， 公 司 注 册 资 本 由
1,219,223,766 元变更为 1,223,471,316 元。公司拟对《公司章程》中涉及注册资
本的条款进行相应修订。
    除前述因变更注册资本修订《公司章程》外，根据 2023 年 9 月生效实施的《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，公司结
合实际情况对《公司章程》进行相应修订。
    上述拟变更公司注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2023-103）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。



                                       -1-
      富临精工股份有限公司
             监事会
         2023 年 12 月 13 日




-2-